開曼CIMA的監(jiān)管制度非常有效且透明，得到了全球的廣泛認可。CIMA的監(jiān)管制度包括反洗錢制度、嚴格的客戶資金保護條例、嚴格的凈資產(chǎn)規(guī)定、嚴格的企業(yè)管理要求、嚴格的監(jiān)控和可疑報告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定。

       針對持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：公司賬戶需要每年審計一次；年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書；公司信息進行任何修改，需要在七天之內(nèi)通知CIMA；牌照持有人的內(nèi)部控制需經(jīng)過獨立審計；月度的報表需由持牌經(jīng)紀商上交；年度資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)需要和月度/季度報告中的數(shù)據(jù)保持一致；提供當前的保險信息。

CIMA的監(jiān)管范圍包括：

1.銀行和金融服務企業(yè)：CIMA負責監(jiān)管在開曼群島注冊的銀行和其他金融服務企業(yè)，確保它們符合相關的法律和監(jiān)管要求。 
2.合作營建社區(qū)：雖然搜索結(jié)果中沒有明確提到CIMA對合作營建社區(qū)的監(jiān)管，但考慮到CIMA的廣泛職責，它可能涉及到與金融相關的社區(qū)項目。 
3.信托機構(gòu)：CIMA監(jiān)管開曼群島的信托機構(gòu)，確保它們按照最佳實踐和法律框架運作。 
4.保險公司：CIMA負責監(jiān)管開曼群島的保險公司，包括人壽保險和財產(chǎn)保險公司。 
5.公司服務：CIMA監(jiān)管提供公司服務的實體，包括公司注冊和維護服務。 
6.投資基金：CIMA監(jiān)管開曼群島的投資基金，包括對沖基金和其他類型的投資基金。 
7.證券服務行業(yè)：CIMA監(jiān)管開曼群島的證券服務行業(yè)，確保證券交易的公平和透明。

       CIMA還實施了一系列嚴格的監(jiān)管措施，以保護客戶資產(chǎn)，包括反洗錢制度、客戶資金保護條例、凈資產(chǎn)規(guī)定、企業(yè)管理要求、監(jiān)控和可疑報告要求等。這些措施有助于維護開曼群島作為國際金融中心的聲譽，并確保金融市場的穩(wěn)定和安全。